Reg. (CE) n.o 1781/2006 do P.E. e do Conselho, relativo às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos

O presente regulamento, de 15 de Novembro de 2006, estabelece regras relativas às informações que devem acompanhar as transferências de fundos, no que diz respeito aos respectivos ordenantes, para efeitos de prevenção, investigação e detecção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.