O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) manteve em prisão
preventiva o suíço Michel Canals, detido por alegados crimes de fraude fiscal
qualificada e branqueamento de capitais, disse hoje à Lusa fonte judicial.
Michel Canals, alegado cabecilha de uma rede, está em prisão
preventiva desde 19 de maio, juntamente com outro dois arguidos - Nicola
Figueiredo e Francisco Canas-, existindo ainda José Pinto a quem foi estipulada
uma caução de 200.000 euros e determinada a proibição de ser ausentar do país até
a pagar e de contactar com os outros suspeitos.
O juiz Carlos Alexandre, do TCIC, decidiu renovar a medida de
coação aplicada há três meses, no seguimento da reavaliação trimestral prevista
para todos os arguidos submetidos a medidas de coação privativas de liberdade.
Os quatro arguidos, detidos, em maio, pelo Departamento Central de
Investigação e Ação Penal (DCIAP) e pela Inspeção Tributária, faziam parte de
uma rede que operava a partir da Suíça, aproveitava o BPN de Cabo Verde e era
usada "por empresários, advogados e políticos, como Duarte Lima".
Entre os detidos, estão três sócios de uma empresa suíça - a Akoya
Asset Management -, que oficialmente geriam e faziam aplicações de fortunas de
clientes portugueses, mas na verdade angariavam clientes para bancos da Suíça e
"atuavam como testas de ferro, criando empresas 'offshore' nas quais era
colocado o capital, em manobras de fuga ao fisco e branqueamento de
capitais".
Na ocasião, segundo disse à agência Lusa uma fonte da unidade de
ação fiscal da Guarda Nacional Republicana, a operação foi desencadeada no
âmbito ou na sequência da operação "Furacão".
O juiz Carlos Alexandre decidiu também manter Duarte Lima em
prisão domiciliária, medida de coação em vigor desde maio, depois de o ex-líder
parlamentar da PSD ter passado meio ano em prisão preventiva por suspeita da
prática dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e
branqueamento de capitais, num caso relacionada com a compra de terrenos em
Oeiras com dinheiros do Banco Português de Negócios (BPN).
Jornal de Noticias de 15 de Agosto de 2012
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